美国百利金融集团的经营范围是非常广泛，主要涉及期货交易、外汇、期权以及私人资产管理等。百利集团于2011年也就是去年，刚刚获得我国银监会审核，已经批准在上海设立代表处并开展相关业务。由于美国总部被查封，已经影响到了其全球业务，中国客户自然也被包含在内。
百利集团财务造价掩饰公司异常状况：
NFA指出，百利公司账户下存在着的各种异常状况。 6月29日时，百利曾报告称该公司账下分账户的资金总额为4亿美元，其中有2.25亿美元为美国某家不知名的银行所持有。然而，周一，在接到消息之后，NFA发现这一之前声称有2.25亿美元的账户下只有500万美元，因而认定该公司存在财务造假。另外，NFA，还发现，另一此前在2010年2月至2011年3月被申报有2亿美元资金的账户，可能实际上也只有不到1000万美元。
百利现状调查：
百利金融总裁沃森道夫(Russell R. Wasendorf)此前被传试图自杀，目前生死未卜。公司账户下存在着的各种异常状况也因而正在受到调查。鉴于该公司为沃森道夫本人全资所有，美国全国期货协会(National Futures Association, NFA)及其他官方机构已经冻结了该公司账下的全部资金。
基于上述状况，百利金融的所有现有客户只能平仓，不再新开客户和入金，也不能出金和开新仓。而进一步的告示通知则指出，该公司账下不得释出任何资金。美国全国期货协会(NFA)以及美国商品期货交易委员会(CFTC)官员已经接管该公司办公场所，并终止了其业务。
华盛道夫本人目前仍在接受抢救，尚未度过危险期。百利公司的管理层暂时也未获允许就此事置评。而当地执法官员则指出，调查工作接下来将会由检察部门接手执行。而爱荷华州警方将会很快将这起自杀案的调查权移交给检察部门。警方负责人表示，暂时不便就此事透露更多状况。