中国央行再发威：比特币平台涉嫌违规融资配资_第一黄金网

第一黄金网1月20日讯 央行进驻比特币平台一周后问题出现。1月18日晚，央行发布检查结果，自央行联合调查组进驻币行(Okcoin)、火币网、比特币中国后，初步发现这三大比特币交易平台均存在超范围经营问题，涉及违规开展融资融币业务和违规开展配资业务等。受此消息影响，比特币1月18日晚应声大跌，1月19日下午则又回升至6140元左右。

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比特币

1月18日21时左右，比特币价格突然出现断崖式下跌，其中火币网显示，18日21时，比特币价格还在6155元左右，到22时，已经跌到5731元左右。一个小时下跌424元，跌幅达6.8%。第二天比特币价格开始回升，至1月19日17时，火币网显示的比特币价格为6140元。

1月18日晚，记者从央行营业管理部得知，自联合调查组进驻“币行”、“火币网”后，经初步调查，发现这些比特币交易平台违规开展融资融币业务，导致市场异常波动。此外，这些平台均未按规定建立相关反洗钱内控制度。

同时，央行上海总部也披露了进驻“比特币中国”交易平台现场调查的情况称，初步检查发现，“比特币中国”交易平台存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题。

人民银行上海总部提醒，机构及个人投资者应高度重视该平台存在的风险隐患，维护好自身财产安全。

此前1月11日，人民银行营业管理部与相关单位组成联合检查组，入驻火币网、币行、比特币中国等比特币交易平台，就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。

更早的1月6日，央行已经分别约谈了上述几家平台的主要负责人，要求其严格按照相关法律法规要求，依法合规经营。

据了解，所谓的违规开展的融资融币业务，事实上指的就是杠杆配资。一般来说，杠杆倍数在3-5倍之间。

1月18日晚，币行公关部一位人士对记者表示，目前检查仍然在进行中，预计周五左右可能有结果。随后币行发消息称“正处于检查期间，具体细节以央行发布的正式通知为准。平台已按照央行的要求停止融资融币服务，并完善和健全反洗钱制度。”币行表示，目前“一切运营正常”。

比特币中国则在官方微博上公告称，比特币中国将继续积极配合央行联合相关部门发起的检查，并做好整改工作。比特币中国强调“目前运营正常”。

1月19日晚，火币网发布公告称，公司作出如下整改：停止杠杆(融资融币)业务，即日起不再发放新的杠杆额度，老用户还完相应金额以后，不再续借。随后币行也发布了内容相似的公告：即日起停止融资融币业务，不再发放新的融资融币。用户主动还完相应金额以后，不能再发生新的借款。

浙江大学互联网金融研究院张瑞东教授对记者表示，短期内央行对比特币的监管造成的负面影响或许有限，这也可以从18日晚至19日早上比特币大跌后重返“6000”元的走势中得到反映。

“对配资违规的监管是在正常的监管范围内。”张瑞东对记者表示，“我们国家的一些交易所杠杆曾经一度高达20倍、50倍，这会造成一定的泡沫。为什么会有杠杆的存在?一是可以加强交易的活跃度，二是交易场所可以从利率中获利。目前，国内的比特币交易所不收手续费，这跟传统的证券交易所不一样，一方面促进交易活跃，另一方面杠杆是一种获利途径。”

据媒体报道，火币网和比特币中国的杠杆配资业务都已经停止。对于央行将采取何种监管措施，尚待观察。

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