传渣打(02888)缴付10亿美元 就伊朗禁令与英美和解 提供者 智通财经

智通财经APP获悉，市场消息称，渣打集团(02888)拟就早前涉及违反美国对伊朗实施制裁的行为缴付10亿美元，寻求与美国、英国相关监管机构达成和解。该事件源自美国于2001-2007年就违反处理伊朗款项向集团提出的指控。

报道称，相关监管机构希望渣打于本周三(10日)早上处理事件。事实上，渣打最近已宣布，同意将其与美国司法部签定的《延迟检控协议(DPA)》短暂延长至4月10日。

据了解，自2009年以来，美国便开始针对金融公司对受制裁国家或个人展开业务进行惩罚，而渣打银行2012年也被爆出，其在2001至2007年曾替伊朗客户通过美国进行数十亿美元交易。同期渣打便向美国当局支付6.67亿美元罚款以结束违反禁令指控，此外渣打还需由美国监管机构委任的监督员监控内部操作，以确定集团不再违规。有关监管期原定2014年届满，但分别在2014年、2017年与2018年延长。

尽管当时美国监管部门已对该银行进行裁罚，但仍有人怀疑渣打银行在2007年后仍继续与伊朗进行交易。