外管局处罚79家银行分支顺水鱼财经

本报讯 （记者苏曼丽）国家外汇管理局打击热钱的力度逐步升温。昨天，外管局通报了第二批' 银行外汇违规及处罚的典型案例，并透露10月以来，已经处罚了16家法人银行的79家银行分支机构。

自今年2月开展打击热钱专项行动后，10月开始，外管局开展了新一轮的专项检查，共检查了3家商业银行总行以及33家中资银行分支机构和9家' 外资银行分支机构。外管局表示，检查中发现的违规行为主要包括：短期外债超指标，违规办理资本金结汇、个人结售汇、经常项目及资本项目资金收付业务，违反外汇账户管理规定，办理代客业务时未认真履行真实性审核等。

10月以来，已完成处罚的银行违规案件共涉及广东、江苏、北京、上海等20个地区，涉及中国' 工商银行、中国' 农业银行、' 中国银行、中国' 建设银行、中信银行、上海浦东发展银行、厦门国际银行、日本山口银行等16家法人银行的79家银行分支机构，处罚形式包括罚款、暂停部分外汇业务、对高级管理人员进行处罚等。

为防范和打击“热钱”等违规跨境资金流入，从2010年2月下旬开始，外汇局在部分外汇资金流入较为集中的省（区、市）开展了应对和打击“热钱”等违规资金流入专项行动，已查实各类外汇违规案件197起，累计涉案金额73.4亿美元。