上半年“热钱”流入达160亿美元顺水鱼财经

在今年上半年,各地外汇管理部门共开展了80多项专项检查,并查处了广东、上海、江苏、山东、广西和海南等地的一批大案要案。在检查行动中,外汇管理部门严格依法行政,坚持程序合法、处罚适当,同时大力便利企业合法合规经营活动。从查处情况看,上半年外汇管理部门共处行政罚没款2.6亿元" 人民币,已超过去年全年罚没款总额2.43亿元人民币。

" 外汇局有关负责人介绍,在已查处的金融机构外汇违规行为中,短期外债超指标、违反规定办理结汇与售汇业务、违规办理资本项目资金收付、未对经常项目收付单证的真实性进行合理审查等较为突出。前三类违规行为的涉案金额总计达到了92.7亿美元,占全部涉案金额的57.9%。

在已查处的企业外汇违规行为中,违反规定擅自改变外汇或者结汇人民币资金用途最为突出,其次是违反外债管理规定行为,再次是违规将外汇汇入境内或非法结汇行为,上述三类违规行为的涉案金额总计达到了25.1亿美元,占全部涉案金额的15.7%。

面对复杂的国内外经济形势,外汇局表示将继续严厉打击跨境资金违规流动,特别是对“热钱”流入保持高压态势,进一步提升检查手段,加大大案要案查处力度。同时,加强与相关监管部门的协调合作,充分发挥相关协调机制的作用,形成应对和打击“热钱”的监管合力。