推动反洗钱监管模式升级顺水鱼财经

通讯员安英俭报道

记者从近日召开的人行' target='_blank' >沈阳分行反洗钱工作会上获悉，2012年，沈阳分行将转变监管思路，在全面优化评估体系的基础上，探索建立以风险防范为(博客,微博)目标、以法人监管为核心的差异化、立体化监管模式，积极推动辖内反洗钱监管模式升级。

据了解，2011年，沈阳分行结合辖内反洗钱工作形势，以非现场监管模式创新为主导，初步构建了辖区实时动态反洗钱监管格局。截至目前，辽宁共有84家省级机构、454家地市级机构接入反洗钱综合管理系统，实现了各地市中支和金融机构反洗钱业务全线联网。同时，积极建立重点可疑筛查机制、背对背分析对比机制、线索反馈机制以及情报会商制度，形成了重点可疑交易识别、分析、反馈、总结一整套完整的工作机制。此外，该行还综合运用电话询问、走访、约谈中层、行业周例会等多种指导性、差别化措施，对金融机构进行指导和督促，形成了相互印证、互为补充、逐层递进的监管措施体系。对省级机构，全年共电话询问93次、现场走访53次、召开行业周例会120次，累计培训近百家机构从业者3800余人。