花旗和德意志银行卷入CFTC外汇操纵调查顺水鱼财经

据知情人士透露，随着全球监管机构对潜在的汇市操纵展开调查，" 美国商品" 期货交易委员会（CFTC）已经要求主要的外汇交易银行审查他们的交易记录，包括德意志银行和花旗银行。

德意志银行是世界上市场份额最大的外汇交易银行，据WSJ援引知情人士的消息称，德意志银行正花费数百万" 美元来清理交易员的有关特定日期、短语和关键词的电子邮件和聊天会话记录。到目前为止，德意志银行和花旗银行都没有向CFTC上交任何材料。

据华尔街见闻此前报道，全球监管机构已对潜在的汇市操纵展开调查，包括美国、" 英国、瑞士和香港等国家和地区的监管机构已采取行动。巴克莱、花旗、RBS等大银行都已经卷入调查。

这个月早些时候，世界第八大" 外汇交易商瑞信集团总裁Urs Rohener在采访中称，瑞信正寻找与调查相关的记录，但是目前为止没有发现“任何有不当交易的证据”。他补充道，“到目前为止，尚不清楚调查的主题是什么。”

据此前华尔街见闻报道，摩根大通和苏格兰皇家银行（RBS）正配合英国金融市场行为监管局（FCA）的调查，同时也在进行内部调查。RBS已经和德意志银行等已经向FCA提交即时讯息和电邮记录。

伦敦是全球40%外汇交易的中心，据知情人士透露，伦敦的调查部分集中于几个交易员使用的一个电子聊天室，这个聊天室由名为“卡特尔”（the Cartel）、“完美盗贼俱乐部”（the Bandits Club）和“梦之队”（the Dream Team）的一系列账号操作。交易员之间相互调侃和分享信息既不新鲜也不寻常，监管机构正寻找证据，以证明他们有时越过界，变成相互勾结抬高市场，以从交易中获利。

一个独立大型交易银行的三个资深银行家表示，那些试图与其他交易员一起人为抬高利率和客户费用的交易员，通常会面临失去工作的危险。

（《证券时报》快讯中心）