黄石东贝电器股份有限公司 2013年第一次临时董事会决议公告顺水鱼财经

证券代码:900956 证券简称：东贝B股 编号：2013-008

黄石东贝电器股份有限公司

2013年第一次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

黄石东贝电器股份有限公司2013年第一次临时董事会于2013年8月13日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于2013年8月7日以书面或电子邮件送达各位董事，公司全体董事均参与了表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事经过充分讨论，形成如下决议：审议通过了《关于处置部分闲置资产暨关联交易的议案》。

同意黄石艾博科技发展有限公司通过产权交易中心公开受让黄石东贝电器股份有限公司的78台（套）挂牌设备，此设备评估价值1884.38万元，受让价格2204.73万元。

董事杨百昌先生、朱' target='_blank' >金明先生、方泽云先生、廖汉钢先生、曹礼建先生回避表决。公司三名独立董事就该议案发表了独立意见（具体内容请见于本公告同日披露的独立董事意见）

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

黄石东贝电器股份有限公司董事会

二○一三年八月十三日

证券代码:900956 证券简称：东贝B股 编号：2013-009

黄石东贝电器股份有限公司

关于转让部分闲置资产暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

黄石东贝电器股份有限公司关于转让部分闲置资产暨关联交易

一、关联交易概述：

1、近几年，黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“公司”）因调整产品结构，以及提高自动化水平的要求，公司对原有生产线一直在进行技术改造。改造过程中产生了部分闲置设备和不符合生产效率要求的设备。为盘活资金，公司拟将这部分设备对外处置。为此2013年4月24日公司召开五届七次董事会审议通过了《关于处置部分闲置资产的议案》。同年5月公司聘请中京民信（北京）资产评估有限公司对上述闲置资产进行了评估。经评估，纳入评估范围的设备于评估基准日（2013年2月28日）的帐面值为4498.93万元，评估值为 2347.22万元。

2013年7月6日，公司委托黄石市产权交易中心在《湖北日报》及黄石市产权交易中心网站刊登《产权转让公告》，公告详细载明了交易时间、地点、挂牌底价等有关信息。拟处置设备167台（套），评估价值为2347.22万元，转让参考价格为2746.24万元。公告期间只征集到黄石艾博科技发展有限公司（以下简称“艾博公司“）一个意向受让方。2013年8月7日，双方遵循自愿、公平、诚实守信的原则，在黄石产权交易中心的见证下签署了转让合同。最终艾博公司摘取了挂牌设备78台（套），评估价值1884.38万元，受让价格2204.73万元。

二、关联方介绍

公司名称：黄石艾博科技发展有限公司

住所：大冶市罗桥工业园二号路北侧

法定代表人：吴其林

注册资本：1000万元人民币

实收资本：1000万元人民币

公司类型：有限责任公司（私营）

经营范围：机电科技产品、电子元器件、高新技术产品、软件产品、制冷产品及零部件、汽车零部件、新能源产品及零部件、光电子产品及零部件、工装模具的开发、研究、生产及销售（国家有专项规定的须持证经营）；货物进出口贸易，房屋出租；物资回收。

关联关系：艾博公司为黄石东贝机电集团有限责任公司全体员工' 信托持股的公司。

三、关联交易标的的基本情况

艾博公司通过产权交易中心摘取了挂牌设备78台（套），评估价值1884.38万元，受让价格2204.73万元。

四、交易合同或协议的主要内容

1、协议当事人

转让方：黄石东贝电器股份有限公司

受让方：黄石艾博科技发展有限公司

2、标的资产

黄石东贝电器股份有限公司部分闲置资产

3、股权转让方式

产权交易中心公开挂牌

4、转让价款

艾博公司在黄石市产权交易中心的见证下依法对公司转让的闲置资产中的部分资产进行了摘牌，评估价值1884.38万元，受让价格2204.73万元。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次资产挂牌出售目的在于盘活公司闲置资产，降低成本费用，增加公司现金流入。出售设备资金将用于公司年产250万台高效节能、变频制冷压缩机项目建设，有利于提高公司产品竞争力，实现长远发展。

六、独立董事的独立意见

本次设备转让事项已按有关规定提交公司独立董事进行了审议，公司独立董事认为：

本公司董事会在审议本次交易事项时，关联董事杨百昌先生、朱金明先生、方泽云先生、廖汉钢先生、曹礼建先生回避了对该项议案的表决，公司董事会对本次交易的决策程序符合相关' 法律、法规及《公司章程》的规定。

此项关联交易按照市场原则进行，符合公司及股东的长远利益，对非关联股东是公平合理的。

七、备查文件

1、公司2013年5月24日召开的五届七次董事会决议文件

2、独立董事意见

特此公告

黄石东贝电器股份有限公司董事会

2013年8月13日