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广东47名电话巨骗落网:3个月狂骗2000万元顺水鱼财经

核心摘要:<img src="http://img.hexun.com/2010-05-21/123765299.jpg"> 顺德一事主被骗603万元 为全国第三大电话诈骗案 犯罪分子假扮工作人员及司法人员 诈骗各地事主 顺德一事主被骗603万元 为全国第三大电话诈骗案 省公安厅直接指挥 佛深莞珠四地警
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顺德一事主被骗603万元 为全国第三大电话诈骗案

犯罪分子假扮' 电信工作人员及司法人员 诈骗各地事主

顺德一事主被骗603万元 为全国第三大电话诈骗案

省公安厅直接指挥 佛深莞珠四地警方联手破案

省公安厅直接指挥,佛、深、莞、珠四地警方联手合作,东南亚某国警方全力协助,抓获47名“巨骗”……昨日下午,佛山市公安局召开新闻发布会,公布了顺德“12·28”特大电信诈骗案侦查情况,警方通过多次行动,侦破省内电话诈骗案件460多宗,涉案金额高达2000多万元。其中,去年12月28日顺德一名事主一次性遭骗603万元,为全国第三大电话诈骗案。

“安全账户

骗走600多万巨款

2009年12月28日,顺德区陈村镇一事主杜某在家中接到一个电话,电话中的犯罪嫌疑人自称电信部门工作人员,声称事主电话欠费2600多元。随后,犯罪嫌疑人又假冒司法机关人员,以事主涉嫌一宗特大诈骗案为由,要求其将个人账户中的存款转入所谓的“安全账户”。在此过程中,事主先后将603万元转账至嫌疑人提供的7个银行账户

案发后,公安部和省市领导高度重视,省公安厅要求佛山警方全力破案,公安部还将该案列为督办案件。在省公安厅的大力支持下,佛山市、区两级公安机关迅速成立专案组展开侦查。

在侦查工作过程中,办案民警发现,犯罪嫌疑人收到事主的款项之后,马上通过网上银行分批转账到福建、陕西、山东等6个省11个城市的400多个银行账户。公安机关当即冻结了犯罪嫌疑人还没来得及转走的195万元。随后,专案组先后派出多个小组前往陕西、福建等地开展侦查取证工作。

跨省抓捕

抓获10名嫌疑人

经过侦查,办案民警发现这个犯罪团伙的多名嫌疑人主要在湖北、重庆一带活动。

今年1月9日,专案组在重庆抓获涉嫌参与提款的张×宗、赖×华等4名来自我国台湾的犯罪嫌疑人,缴获涉嫌作案用银行卡217张。4名犯罪嫌疑人供认出他们的“上线”管理者为台湾人林×生。

1月12日,在公安部和省公安厅相关业务部门的支持下,办案民警在福建省厦门市将准备外逃的犯罪嫌疑人林×生抓获。3月9日,专案组在东莞市又抓获王×龙等5名来自我国台湾的犯罪嫌疑人,缴获作案用银行卡一大批。

跨国追逃

8疑犯东南亚落网

此外,专案组还发现,犯罪嫌疑人除了在国内取现之外,还在东南亚国家进行资金流转。专案组通过公安部协调该国警方,对这个犯罪团伙在该国的取款窝点组织开展打击行动。

4月22日,东南亚某国警方反馈,已摸清这个犯罪团伙在该国的取款窝点,而且该窝点正准备迁移。4月23日,东南亚某国警察总署刑事调查总局共出动100多名警察,对这个犯罪团伙经常取款的多个ATM柜员机进行监控,一举抓获正在提款转账的犯罪嫌疑人8名,其中来自我国台湾的犯罪嫌疑人6名,查获涉案银行卡600多张。

顺藤摸瓜

四地警方联手破案

就在嫌疑人纷纷落网的时候,专案组民警发现,在这些归案的犯罪嫌疑人背后还隐藏着更大的“鱼”,于是决定放长线钓大鱼。

又经过一个多月的侦查,专案组逐渐摸清一个落脚在东莞市的特大电信诈骗团伙的成员构成、作案特点、作案规律和窝藏地点。4月26日晚上,在省公安厅刘安成副厅长和省公安厅刑侦局的直接指挥下,佛山警方联合深圳、东莞、珠海等地公安机关,对犯罪嫌疑人的窝点进行冲击。

行动中,各地警方共出动警力100多人,成功捣毁犯罪嫌疑人的藏匿窝点9个,抓获刘×等犯罪嫌疑人19名,缴获赃款87万余元及银行卡、手机、电脑等作案工具一大批。4月30日,警方又在深圳南山抓获10名嫌疑人。

至此,警方共抓获“12·28”专案犯罪嫌疑人47名,其中来自我国台湾的犯罪嫌疑人29名,缴获作案用银行卡1830张、赃款现金140万元及电脑、手机等一批。

同时,警方还连带侦破省内电话诈骗案件460余宗,涉案金额高达2000多万元。警方表示,这2000多万元都是嫌疑人从去年12月至案发时通过诈骗取得的。

警方提醒:

切勿泄露个人信息

警方表示,上当受骗者平时多不看报纸、电视,不听广播,没有防范意识和防范能力的中老年人,尤以45岁以上的中老年妇女居多。虽然警方大力打击此类犯罪,但犯罪手法还是层出不穷,事主损失的钱财也极难追回。

为此,警方提醒市民应主动防范,年轻人应多和家中老人传达此类防范信息,要家中老人做到勿贪财,不轻信,特别是不要泄露个人信息。

“目前仍很难查明受害者个人信息泄露的渠道,但是我们现在能泄露个人信息的渠道实在太多了,去看一个楼盘,去试驾新车,办理优惠卡,都需要个人信息,现在已经有专门收集这些个人信息的‘专业户’,监管难道很大。”警方表示。

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