重大跨境电信诈骗案在菲告破顺水鱼财经

本报马尼拉12月27日专电 （驻马尼拉记者 卢山）27日，菲中两国警方从上午9点开始进行了历时约12个小时的大规模联合突击行动，在马尼拉和克拉克等地一举捣毁至少6个跨境' 电信诈骗团伙窝点，抓获了20余名犯罪嫌疑人。中国警方首次迈出国境与外方联手打击跨境电信诈骗的重大行动取得全面成功。当天晚上10时，菲律宾国家调查局新闻发言人萨莫拉向本报记者证实了这场行动。

27日的马尼拉仍沉浸在圣诞假期的气氛之中。专门负责重大犯罪案件调查的菲律宾国家调查局（NBI）50多名探员当天早晨即已就位。9时，中国公安部“11·30”专案组菲律宾工作组的8名干警与菲方人员集结完毕。11时，两国警方人员按照部署分头进入预定任务区域待命。下午2时以后，突击行动全面铺开，参加联合行动的警员全副武装进入马尼拉市内8处房屋，对涉嫌在跨境电信诈骗案件中被用作“电话呼叫中心”或“转账平台”的场所进行了搜查，并对正在银行自动取款机前提款的犯罪嫌疑人展开了街头抓捕行动。

根据被当场抓获的犯罪嫌疑人所交代的线索，联合行动人员又先后搜查了这个跨境电信诈骗团伙成员作案和藏身的其他地点，并于晚上9时移师距马尼拉约90公里的克拉克市，在那里当场抓获3男1女共4名犯罪嫌疑人，捣毁了两处用于跨境电信诈骗的窝点。至此，长达一天的菲中联合突击行动在取得丰硕战果后告一段落。

据了解，此次菲中警方联手重拳出击，所针对的跨境电信诈骗团伙成员大多来自中国台湾地区，他们涉嫌以菲律宾为主要窝点，与中国内地的犯罪嫌疑人串通，借助电话和' 互联网平台等途径对内地民众实施电信欺诈，涉案金额超过1亿元人民币。中国警方发现，自10月中旬起中国境内电信诈骗案件数量激增，其中较典型的一种作案方式是犯罪嫌疑人冒充法官、警察等执法人员，通过电话谎称事主涉嫌洗钱、恶意透支等违法活动，以保护事主资金安全为名，要求事主新开通一个网上银行账户，并将存款转入这一账户；或要求事主把存款转账至所谓的“公安局专门设立的账户”，再从事主口中套取账号、密码及网银动态口令，然后快速分批转账，异地取款。中国公安部为打击电信诈骗而成立的“11·30”专案组的进一步侦查工作显示，许多诈骗电话实际来自菲律宾境内，因此专门派出菲律宾工作组于12月中旬赴菲，同菲国家调查局联手侦破这起重大跨境电信诈骗案。

菲国家调查局人士表示，在“12·27”突击行动取得预期成果之后，下一步菲中警方将抓紧时间对犯罪嫌疑人展开审讯和案情整理工作，同时不排除根据案件进展实施新一轮突击行动的可能性。

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