融金所事件：放出10人 另外8人仍在配合调查顺水鱼财经

当前位置：">首页 · 资讯 ·" P2P · 正文 融金所事件：放出10人 另外8人仍在配合调查 2015-09-09 09:04 凤凰财经 1
摘要全国范围大规模P2P稽查工作，并非空穴来风，早在9月1日，有媒体报道称深圳平台国湘资本涉嫌非法吸收公众存款，涉案金额或达8亿元，该平台包括法人代表、CEO和运营总监等在内的22名平台人员已遭警方刑事拘留。
      在互联网金融监管政策呼之欲出的风口浪尖上，深圳P2P平台融金所再一次成为行业关注的焦点。继7日有自媒体爆料融金所18名高管被经侦带走后，8日又有最新进展。 8日下午，网贷天眼报道称“深圳市福田经侦大队工作人员证实，融金所8人因涉嫌非法吸收公众存款被拘留。8人具体身份目前还未得到证实。”“接近融金所董事长孙明达的行业人士称孙明达的朋友圈自9月6号以后没有更新内容。” 随后，融金所发布公告“截至8日中午12点，7日协助调查的18位同事，已有10位陆续回到岗位，另外8位同事正在全力配合相关部门的调查工作，事情还未明确定性，如有进展，将及时公告通知。” 融金所是深圳市融金所资本管理集团有限公司旗下一家独立运营的P2P平台，2013年5月上线，目前全国共有31家分公司。截至9月7日，平台累计成交金额达47.17亿，在深圳P2P行业属于第一梯队的平台。此次融金所被调查事件震惊了整个行业，暗示监管层开始动真格了。 事实上，全国范围大规模P2P稽查工作，并非空穴来风，早在9月1日，有媒体报道称深圳平台国湘资本涉嫌非法吸收公众存款，涉案金额或达8亿元，该平台包括法人代表、CEO和运营总监等在内的22名平台人员已遭警方刑事拘留。“此番经侦主动出击，检查涉嫌违规操作的平台，说明在互金指导意见出台后，相关部门开始主动出击，表明监管层方面在行业内的深入摸底。” 网贷之家研究院高级研究员张叶霞表示。大成律师事务所肖飒律师称“我们预测，会有较多中型网贷公司成为风险集聚的重点稽查对象。”
以下为知名律师肖飒的解读： 昨晚一则消息传遍互金圈，深圳警方调查融金所，18名工作人员被带走。融金所成立于2013年5月，累计交易额41.16亿元，深圳老牌平台。本文对融金所及其高管是否涉刑，不贸然评论，只因一句“未经审判，任何人不能被定罪。”。针对刑事案件中，协助调查及涉案中的黄金节点，我们做几点提示： 1、询问与讯问不同 一般而言，针对证人取证时公安办案人员使用的笔录为：询问笔录，如果P2P工作人员签字时发现自己签署的为询问笔录，很有可能被办案机关定位是证人身份。如果发现签署笔录为讯问笔录，则很有可能被办案机关暂定为犯罪嫌疑人。请涉案高管或工作人员注意观察。 2、把握黄金节点 根据刑事诉讼法规定，犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起，有权委托辩护人；在侦查期间，只能委托律师作为辩护人。被告人有权随时委托辩护人。侦查机关在第一次讯问犯罪嫌疑人或者对犯罪嫌疑人采取强制措施的时候，应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。辩护律师要求会见在押的犯罪嫌疑人、被告人的，看守所应当及时安排会见，至迟不得超过48小时。所谓“会见”，就是见面提供法律支持，属于辩护的一种形式。新刑事诉讼法给予犯罪嫌疑人更多法律权利，但是很多当事人并不知晓，而是在没有律师辩护的情况下，录取口供，指认现场。为最大限度地维护当事人权利，当公安办案人员询问是否请律师时，应当坚定地提出请律师，望及时通知家属。这样，两眼一抹黑的犯罪嫌疑人，在心理上能获得莫大的安慰，在法律知识和经验上减少与办案人员的差距。 3、应当实话实说 有些平台老板或高管来咨询时，往往询问律师是否应该给经侦说实话。这个问题没有什么好争论的，必须实话实说。因为谎言总会被揭穿，而且现在公安机关办案技术手段高明，删除微信、捣毁主机的手段，丝毫不影响调取证据。 4、签署笔录应当慎重 昨天来咨询我们的某平台老板天真地问：肖律师，刑事案件可以随意翻供哈。我认真地说，不是。根据我们多年办案经验，口供（犯罪嫌疑人的讯问笔录）中第一、二次的内容，往往更易被法官采信。理由是犯罪嫌疑人刚被采取强制措施，不设防情况下讲的，实话居多（当然，这不绝对）。在法庭上现场翻供的情况，我们见得比较多，但效果不好，除非可以证明是非法证据。但我国法律对非法证据排除的限制较重，一般情形很难被排除。所以，实务中犯罪嫌疑人第一、二次口供，只要是亲笔签字摁手印，一般非常难推翻。 综上，早些时候传来的全国范围大规模P2P稽查工作，并非空穴来风。深圳平台多，政策宽松，金融创新胆子大，选择从该城市开始自有道理。这件事并非孤案，我们预测会有较多中型网贷公司成为风险集聚的重点稽查对象。