江西联创光电科技股份有限公司2013年年度股东大会决议公告顺水鱼财经

证券代码：600363 证券简称：' howImage('stock','1_600363',this,event,'1770') 联创光电(' 600363,' 股吧)编号：2014临032号

江西联创光电科技股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本' 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次股东大会未有否决提案的情况。

本次股东大会未有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间：2014年6月24日（星期二）上午9:00。

2、网络投票时间：2014年6月24日（星期二）上海证券交易所' 股票 交易日的上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

3、现场会议召开地点：公司总部九楼第一会议室

（二）会议出席情况

（三）大会主持情况及合规性

本次股东大会由公司董事会召集，董事长肖文先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关' 法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席8人，董事' target='_blank' >王均豪先生因公务未能出席本次股东大会；公司在任监事5人均出席了本次股东大会；公司董事会秘书出席了本次会议；公司在任高管6人列席了本次股东大会。

二、提案的审议和表决情况

特别说明：

1、议案8属于以特别决议通过的议案，获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、以下为议案4《公司2013年度利润分配预案》分段表决结果：

三、律师见证情况

本次公司2013年年度股东大会经江西华邦律师事务所周珍、王冬冬律师与会见证并出具了法律意见书，结论意见如下：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、江西联创光电科技股份有限公司2013年年度股东大会决议；

2、江西华邦律师事务所关于江西联创光电科技股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司

董事会

二一四年六月二十四日