上海良信电器股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知顺水鱼财经

' 股票 代码：002706 股票 简称：' howImage('stock','2_002706',this,event,'1770') 良信电器(' 002706,' 股吧)' 公告编号：2014-041

上海良信电器股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司 2014年第三次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司第三届董事会；

2、现场会议召开时间：2014年7月10日下午14:00；

3、网络投票时间安排：

本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月10日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00。

投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn,下同）进行网络投票的起止时间为 2014年7 月9日下午 15:00至2014年7月 10日下午15:00的任意时间。

4、现场会议地点：上海市浦东新区衡安路668号良信电器一号会议室

5、股权登记日：2014年7月7日

6、出席对象 ：

（1）截至2014 年7月7日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

7、表决方式：与会股东和股东代表以现场表决和网络表决相结合的方式。

8、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提议召开2014 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关' 法律、法规等规定。

二、会议审议事项

1.《审议关于参与投资设立子公司的议案》

上述议案已经公司第三届董事事会第十一次会议审议通过，内容详见 2014 年 6月25日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

2、登记时间：2014年7月9日，9:00-11:30,13:00-17:00。

3、登记地点：上海市浦东新区衡安路668号良信电器董事会办公室；

4、通讯地址：上海市浦东新区衡安路668号良信电器 邮政编码：200137

5、登记和表决时提交文件的要求

（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进登记；

（3） 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章） 、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。

四、网络投票的安排

在本次会议上，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络

投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1.本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年7月10日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所' 新股申股业务操作。

2.投票代码：362706；投票简称：“良信投票”。

3. 股东投票的具体程序为：

输入买入指令；

输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格， 1.00 元代表议案1。

每一议案应以相应的委托价格分别申报，选择拟投票的议案，申报价格与议案序号的对照关系如下表：

注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，因本次会议仅有一个议案，故未设置总议案。

4. 输入委托股数：输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

5.确认投票委托完成。

（二）采用互联网投票的操作流程

（1）股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的流程：

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6－8 位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。

激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票 的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活

后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http ：//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“上海良信电器股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”；

进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

确认并发送投票结果。

（3）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年7月9日下午 15:00至2014年7月 10日下午15:00的任意时间。

（三）计票规则

（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式

地址：上海市浦东新区衡安路 668 号良信电器董事会办公室；

邮编：200137

联系人：刘晓军，方燕

电话：021-68586632 ；传真：021-23025798

附件： 授权委托书

上海良信电器股份有限公司

董事会

2014年6月25日

附：授权委托书

上海良信电器股份有限公司

2014 年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席上海良信电器股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

一、审议《关于参与投资设立子公司的议案》

同意 反对 弃权

委托人签名： 委托人身份证号：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。