中弘控股股份有限公司第六届董事会2014年第五次临时会议决议公告顺水鱼财经

证券代码：000979

证券简称：中弘股份

' 公告编号：2014-52

中弘控股股份有限公司第六届董事会2014年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2014年6月20日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2014年6月24日以通讯方式召开，会议应收董事表决票7份，实收董事表决票7份。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于全资子公司拟以股权质押和资产抵押借款的议案》

北京中弘投资有限公司（简称“中弘投资”）系中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司，北京中弘地产有限公司（以下简称“北京中弘地产”）系中弘投资全资子公司，西双版纳路南山雨林度假开发有限公司（以下简称“路南山公司”）系北京中弘地产全资子公司，路南山公司是公司西双版纳项目的开发主体。为加快推进西双版纳项目的开发建设，路南山公司拟与东方汇智资产管理有限公司（以下简称“汇智资管公司”）进行合作，由汇智资管公司向路南山公司提供资金70,000万元，其中7,000万元用于受让路南山公司70%的股权，63,000万元通过委托贷款的方式用于对路南山公司贷款，贷款期限为24个月，贷款年利率11.67%。

汇智资管公司与本公司不存在关联关系，其受让的路南山公司70%股权将在借款到期时由公司以7000万元予以原价回购，本次股权转让实质是一种融资质押行为，北京中弘地产对路南山公司持续拥有经营管理权，公司仅需对63,000万元贷款支付利息，汇智资管公司对资金使用情况进行监督；同时，作为质押，北京中弘地产拟将持有的路南山公司剩余30%股权质押给汇智资管公司，并拟以未来将要取得的西双版纳项目土地为本次借款提供抵押。

具体情况以最终签署的相关正式合同为准。

二、审议通过《公司关于为全资子公司股权回购及借款提供担保的议案》（7票赞成，0票反对，0票弃权）

公司董事会同意公司为西双版纳路南山雨林度假开发有限公司7,000万元股权到期回购及63,000万元借款提供连带责任保证担保。

本次担保尚需提请公司股东大会审议批准。

有关本次担保的具体情况详见同日披露的公司2014－53号公告。

三、审议通过《关于召开公司2014年第四次临时股东大会的议案》（7票赞成，0票反对，0票弃权）

公司董事会决定于2014年7月14日召开公司2014年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行，其中现场会议定于2014年7月14日下午14：30在北京市朝阳北路五里桥一街非中心1号院25号楼召开。

以上第二项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中弘控股股份有限公司

董事会

2014年6月24日