广东新宝电器股份有限公司第三届董事会第十八次临时会议决议公告顺水鱼财经

证券代码：002705 证券简称：' howImage('stock','2_002705',this,event,'1770') 新宝股份(' 002705,' 股吧)' 公告编码：2014031号

广东新宝电器股份有限公司第三届董事会第十八次临时会议决议公告

广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司第三届董事会第十八次临时会议于2014年6月24日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于2014年6月21日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有董事。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，分别为郭建刚先生、郭建强先生、曾展晖先生、温焯东先生、杨芳欣先生、何德洪先生、卫建国先生、宋铁波先生。霍杜芳女士因工作关系，采用通讯表决的方式参加会议。会议由董事长郭建刚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》的有关规定。本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式，审议并通过如下议案：

《关于对外投资设立合资公司的议案》。

为了更好地打造公司国内电子商务销售专业化平台，扩大公司国内销售规模，并创造良好的经济效益，公司拟与佛山市小冰火人网络科技有限公司、自然人原媛女士签订《合资经营意见书》，共同投资设立合资公司。

表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件

《广东新宝电器股份有限公司第三届董事会第十八次临时会议决议》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2014年6月25日