中捷缝纫机股份有限公司关于召开2014年第四次（临时）股东大会的通知顺水鱼财经

证券代码：002021 证券简称：' howImage('stock','2_002021',this,event,'1770') 中捷股份(' 002021,' 股吧)' 公告编号：2014-051

中捷缝纫机股份有限公司关于召开2014年第四次（临时）股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经公司第四届董事会第三十二次（临时）会议决议，召集召开公司2014年第四次（临时）股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

2014年第四次（临时）股东大会

（二）股东大会的召集人

公司第四届董事会

（三）会议召开的合法合规性

本次股东大会的召集、召开符合国家有关' 法律、' 行政法规、部门规章、规范性文件和现行公司章程的有关规定。

（四）会议时间

现场会议召开时间：2014年7月10日（周四）下午13:30—15:30

网络投票时间：2014年7月9日—7月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年7月9日15:00—2014年7月10日15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以现场投票结果为准，同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次投票结果为准。

（六）会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2014年7月7日（星期一）。股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（七）现场会议召开地点

浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷股份综合办公楼一楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于变更公司注册资本的议案》

2、《关于变更公司注册名称的议案》

3、《关于修改公司章程的议案》

4、《关于董事会换届选举及公司第五届董事会成员（非独立董事）候选人名单的议案》

（1）公司第五届董事会董事候选人马建成先生

（2）公司第五届董事会董事候选人刘昌贵先生

（3）公司第五届董事会董事候选人潘' target='_blank' >陈勇先生

（4）公司第五届董事会董事候选人郭海涛先生

5、《关于董事会换届选举及公司第五届董事会成员（独立董事）候选人名单的议案》

（1）公司第五届董事会独立董事候选人郁洪良先生

（2）公司第五届董事会独立董事候选人胡宗亥先生

6、《关于公司及子公司申请2014年度综合授信额度的议案》

上述议案1、议案2、议案3需参加本次临时股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。

上述议案4、议案5将采用累积投票制进行表决。独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交本次股东大会审议。

三、会议登记方法

（一）登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人' 股票 账户卡，到公司办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：中捷缝纫机股份有限公司五楼证券投资中心

地址：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号 邮编：317604

（三）登记时间：2014年7月8日— 7月9日上午8:00—11:00 下午13:00—17:00，2014年7月10日上午8:00—11:00。未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2014年7月10日上午11:00前送达或传真至本公司登记地点。

（四）其他注意事项：

会议联系人：郑学国，联系电话：0576-87338207/87378885，传真：0576-87335536，邮箱：zhxg@zoje.com ，与会人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362021

2.投票简称：中捷投票

3.投票时间：2014年7月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日，中捷投票昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见，但仍需对议案四、五项下子议案进行累计投票。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（3）在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应议案一、议案二、议案三、议案六的“委托数量”一览表

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见，但仍需对议案四、五项下子议案进行累计投票。

投票举例

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对于采用累积投票制的（议案四、议案五）在委托数量项下填报选举票数。累计投票票数的计算与投票方法如下：

如股东在股权登记日持有 10000股A股，则其有60000（=10000股*应选六名董事）张选举票数，该选举票数可任意组合投给不超过应选人数的候选人（累计投票不超过 60000 票，投票人数不超过6名），否则视为废票。

假定投给第 2位候选人6000票，投票委托如下：

第一步：输入买入指令

第二步：输入证券代码362021

第三步：输入委托价格4.02元（议案四下的第2位候选人）

第四步：输入委托数量6000股

第五步：确认投票委托完成

（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年7月9日15：00至2014年7月10日15：00之间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.

com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、投票结果查询。股东通过深交所交易系统投票的，可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票系统投票的，可于投票当日下午6:00后登陆互联网投票系统，点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。

五、其他事项

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

中捷缝纫机股份有限公司董事会

2014年6月25日

附：股东大会授权委托书

中捷缝纫机股份有限公司

2014年第四次（临时）股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（人）出席中捷缝纫机股份有限公司2014年第四次（临时）股东大会，并代为行使表决权。

委托人：

委托人营业执照注册（身份证）号：

代理人身份证号：

注：1、本次董事选举采取累积投票制，股东请按要求填写；2、每项均为单选，多选为无效票；3、授权书用剪报或复印件均有效。

委托人签章： 受托人签章：

授权时间：