保龄宝生物股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告顺水鱼财经

证券代码：002286 证券简称：' howImage('stock','2_002286',this,event,'1770') 保龄宝(' 002286,' 股吧)' 公告编号：2014-047

保龄宝生物股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届董事会第六次会议的通知于2014年6月17日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2014年6月23日下午2：30在公司五楼会议室举行，应到董事9名，实到董事9名，会议由' target='_blank' >刘宗利先生主持，会议的召开符合有关' 法律、' 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

会议审议通过了以下决议：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。

同意公司在闲置募集资金不超过3亿元的额度内购买保本型银行理财产品，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。授权期限自董事会审议通过之日起至一年内。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》。

独立董事对该议案发表了明确同意意见，详情见巨潮资讯网《独立董事对关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的独立意见》。

三、备查文件

第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董 事 会

2014年6月24日