中捷缝纫机股份有限公司第四届董事会第三十二次（临时）会议决议公告顺水鱼财经

证券代码：002021 证券简称：' howImage('stock','2_002021',this,event,'1770') 中捷股份(' 002021,' 股吧)' 公告编号：2014-050

中捷缝纫机股份有限公司第四届董事会第三十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会于2014年6月19日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第四届董事会第三十二次（临时）会议，2014年6月24日公司第四届董事会第三十二次（临时）会议以传真形式召开，会议共发出表决票十一张，收回有效表决票十一张，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，会议以书面形式表决通过以下决议：

一、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经公司第四届董事会第三十二次（临时）会议表决通过，同意票数占出席会议有效表决票的100%，尚需提交2014年第四次（临时）股东大会审议。

二、审议通过了《关于变更公司注册名称的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经公司第四届董事会第三十二次（临时）会议表决通过，同意票数占出席会议有效表决票的100%，尚需提交2014年第四次（临时）股东大会审议。

关于变更公司注册名称最终以工商行政管理机关登记为准。

三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

本次章程的修改内容如下：

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经公司第四届董事会第三十二次（临时）会议表决通过，同意票数占出席会议有效表决票的100%，，尚需提交2014年第四次（临时）股东大会审议。

四、审议通过了《关于中辉' 期货经纪有限公司未分配利润转增注册资本的议案》。

同意以中辉期货2013年度经审计累计未分配利润转增注册资本至人民币14,300万元，转增完成后，公司各股东所持中辉期货股权比例不变。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经公司第四届董事会第三十二次（临时）会议表决通过，同意的

票数占出席会议有效表决票的100%。

五、审议通过了《关于董事会换届选举及公司第五届董事会成员（非独立董事）候选人名单的议案》。

1、公司第五届董事会董事候选人马建成先生

同意11票，反对0票，弃权0票。

2、公司第五届董事会董事候选人刘昌贵先生

同意11票，反对0票，弃权0票。

3、公司第五届董事会董事候选人潘' target='_blank' >陈勇先生

同意11票，反对0票，弃权0票。

4、公司第五届董事会董事候选人郭海涛先生

同意11票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于董事会换届选举及公司第五届董事会成员（独立董事）候选人名单的议案》。

1、公司第五届董事会独立董事候选人郁洪良先生

同意11票，反对0票，弃权0票。

2、公司第五届董事会独立董事候选人胡宗亥先生

同意11票，反对0票，弃权0票。

此项议案已经第三届董事会第三十二次（临时）会议逐项表决通过，同意11票，占出席会议有效表决票的100%，尚需提交2014年第四次（临时）股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事意见：同意公司第五届董事会董事候选人名单，候选人提名程序符合有关规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，没有违反《公司法》规定的情况，以及被中国' target='_blank' >证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

七、审议通过了《关于召开2014年第四次（临时）股东大会的通知》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经公司第四届董事会第三十二次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

附：第五届董事会成员候选人名单及简历

特此公告。

中捷缝纫机股份有限公司董事会

2014年6月25日

中捷缝纫机股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、马建成，男，1965年生，毕业于新疆职业大学会计学专业。曾就职于中国' howImage('stock','1_601288',this,event,'1770') 农业银行(' 601288,' 股吧)呼图壁支行，呼图壁财政局；历任大漠商贸有限公司总经理，上海唐域投资咨询有限公司总经理。现任中捷控股集团有限公司副董事长。

与公司控股股东存在关联关系。与公司其他董、监事、其他高管人员之间无关联关系。未持有公司' 股票 。最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

2、刘昌贵，男，1963年生，毕业于西南财经大学，首都经济贸易大学国际金融研究生学历，经济师。历任新疆自治区党委政策研究室经济处处长、华安财产' 保险（' 放心保）股份有限公司总裁、中富证券有限责任公司董事长、重庆格诺生态农业有限公司董事等职务。

与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未持有公司股票 。最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

3、潘陈勇，男，1968年生，大学学历。毕业于北京兴华大学企业管理专业，曾就职于上海江湾机械厂，上海盈标置业有限公司。现任上海勇润物业管理有限公司总经理。

与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未持有公司股票 。最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

4、郭海涛，男，1964年生，毕业于新疆广电学院。历任润' target='_blank' >田农业设备有限公司副总经理，新疆绿金鹿业有限公司副总经理，新疆鸿恩商贸有限公司董事长。现任深圳市锦伦投资管理有限公司华东区和华北区董事、总经理。

与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未持有公司股票 。最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

二、独立董事候选人简历

1、郁洪良，男，1954年出生，汉族。毕业于安徽大学经济学，大学学历，中国注册会计师。历任安徽日报社记者，南京审计学院金融学系教授，2009年4月，取得深圳证券交易所上市公司独立董事资格证。

与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未持有公司股票 ，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

2、胡宗亥，男，1980年出生，汉族，大学学历，中国执业律师。2001年2月至今任职于广东盛唐律师事务所，从事律师工作,现为广东盛唐律师事务所合伙人。目前还任四川' howImage('stock','1_600702',this,event,'1770') 沱牌舍得(' 600702,' 股吧)酒业股份有限公司独立董事。

与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未持有公司股票 ，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。