保龄宝生物股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告顺水鱼财经

' 股票 代码：002286 股票 简称：' howImage('stock','2_002286',this,event,'1770') 保龄宝(' 002286,' 股吧)' 公告编号：2014-048

保龄宝生物股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届监事会第五次会议的通知于2014年6月17日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2014年6月23日下午3点30分在公司办公楼五楼会议室召开。会议由监事会主席王乃强先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合有关' 法律、' 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。

监事会出具的审核意见如下：

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，履行了必要的审批程序，在确保公司日常经营，募集资金项目投资计划正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。我们同意公司滚动使用暂时闲置募集资金不超过3亿元购买保本型银行理财产品，期限自董事会通过起一年内有效。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》。

三、备查文件

第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司监事会

2014年6月24日