上海良信电器股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告顺水鱼财经

证券代码：002706 证券简称：' howImage('stock','2_002706',this,event,'1770') 良信电器(' 002706,' 股吧)' 公告编码： 2014-038

上海良信电器股份有限公司

第三届董事会第十一次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海良信电器股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2014年6月23

日以现场表决方式召开，本次会议通知和议案已于2014年6月20日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于参与投资设立子公司的议案》

《关于参与投资设立子公司的公告》内容详见2014年6月25日信息披露媒

体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见2014年6月25日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

保荐机构' howImage('stock','1_601555',this,event,'1770') 东吴证券(' 601555,' 股吧)对该事项发表了专项核查意见，内容详见2014年6月25日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

《关于申请银行授信额度的公告》内容详见2014年6月25日信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了《关于提议召开2014年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》详见2014年6月25日信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

2014 年6月24日

证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2014-039

上海良信电器股份有限公司

关于参与投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

因业务发展需要，上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资，与李加勇等九位自然人共同投资设立智能电工及智能家居产品公司（以下简称“子公司”），本项事宜构成关联交易，相关事宜如下：

一、关联交易概述：

公司拟以自有资金出资350万元与李加勇等九位自然人股东共同投资设立专业的智能电工及智能家居产品公司。因李加勇为公司前任监事，且离职时间未超过12个月，根据深交所《' 股票 上市规则》相关规定，李加勇视同为公司关联人，本次交易构成关联交易。

2014年6月23日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了上述事项。

根据深圳证券交易所《' 中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，董事、

监事和高级管理人员与上市公司订立合同或进行交易应当经过公司股东大会审议通过。因此，本项交易尚需提交公司股东大会审批。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方及非关联方基本情况：

关联方：

李加勇：曾任上海良信电器股份有限公司监事及监事会主席，于2014年5月16日提出辞职，2014年6月6日辞职正式生效。根据深交所《股票 上市规则》相关规定，由于李加勇先生辞去监事职务至今不超过十二个月，视同为上市公司关联人。

非关联方：

其他八位自然人股东姜猛、穆甲凯、朱冰瑶、杨正雄、' target='_blank' >陈鹰翔、王雷、陈明贤、颜坂兴与公司无关联关系。其中姜猛曾在公司任职，已于2014年5月离职，其他自然人股东未曾在公司任职。

三、投资标的基本情况：

公司名称：上海良信智能电工有限公司（暂定，以工商核准名称为准）

注册资本：1000万元

出资方案：

股 东

认购的股份数（万股）

股份比例（%）

出资方式

上海良信电器股份有限公司

350

35

现金

李加勇

300

30

现金

姜猛

110

11

现金

穆甲凯

50

5

现金

朱冰瑶

50

5

现金

杨正雄

30

3

现金

陈鹰翔

30

3

现金

王雷

30

3

现金

陈明贤

30

3

现金

颜坂兴

20

2

现金

合计

1000

100

法定代表人：李加勇

经营范围：智能电工、智能家居、智能楼宇、安防监控、灯具、照明、电工电子及其附件的制造和销售，移动互联网软硬件的研发、销售和服务等。

四、交易的定价政策及依据：

此次关联交易，公司将以自有资金出资，各方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则来确定各方出资额和出资比例。

五、交易协议情况：

出资各方尚未签署协议，该事项经公司股东大会审议通过后，公司将与各出资方签署《投资协议》。

六、本次对外投资的目的和对公司的影响：

互联网入户普及和智能手机的普及，为智能电工及智能家居的发展创造了便利条件，通过智能化的开关、插座、路由器、遥控转换器等，使普通用户真正享受智慧化的家居生活。根据现在的行业状况，智能家居及电工市场需求旺盛，行业发展前景广阔，公司此次交易主要是为了满足公司的后续发展、拓展业务范围，为上市公司培育新的利润增长点。公司对子公司参股是根据自身实际情况并结合其他交易方的要求而采用的适当方式，投资该项目预计对公司2014年度财务状况和经营成果不会造成重大影响。

本次关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则。

该关联交易完成后，良信电器将委派1名董事参与管理。

七、独立董事事前认可和独立意见：

1.事前认可意见

经认真审阅相关资料，我们认为以上交易是公司业务模式进一步升级优化的需要，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。

2、独立意见

我们认为，公司与关联方李加勇以及非关联方共同设立新公司的关联交易行为符合市场交易原则，本次关联交易是公司在保持公司主业发展的前提下，培育新的利润增长点而做出的共同投资行为。本次投资不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东的利益的情形。

公司第三届董事会第十一次会议在审议表决此项关联交易议案时，出席会议的全部董事均仔细审阅了相关资料、听取了详细汇报。公司独立董事认为公司董事会召集、召开、审议、表决均符合有关' 法律、法规规则及公司章程的规定，决策程序合法有效，同意该项议案。

八、保荐机构意见：

上述关联交易系因公司正常经营发展的需要而发生，关联交易定价公允，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。公司履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。东吴证券同意公司与关联方李加勇共同设立子公司的关联交易事项。

九、提示

本次项目投资是公司正常的商业行为，交易完成后对上市公司而言，仍存在政策风险、市场风险、技术风险、人力资源风险等因素影响，因此项目的执行存在各种因素的综合影响，敬请投资者注意投资风险。

十、备查文件

1、公司第三届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事事前认可意见；

4、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

5、东吴证券专项核查意见。

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2014 年 6月24日

证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2014-040

上海良信电器股份有限公司

关于申请银行授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)2014年6月23日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。为满足经营发展需要，丰富公司融资渠道，降低融资成本，公司拟向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请不超过2520万元授信额度。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权公司董事长任思龙先生代表本公司行使以下权利：

签署一切与银行安排、授信或其他信贷相关的文件；

根据该等协议条款及银行要求的步骤，向银行申请使用本额度；

与银行进行交易及向银行发出与交易有关的其他指示。

被授权人可以以签字或加盖私章其中任何一种方式向银行签署各类文件或指示。

被授权人享有上述授权，直至本公司董事会通过决议，决定变更或取消该等授权为止。

根据《公司章程》规定，本次申请银行授信额度的事项属于董事会权限范围，不需要提交股东大会审议。

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2014 年 6月 24日

股票 代码：002706 股票 简称：良信电器 公告编号：2014-041

上海良信电器股份有限公司

关于召开2014年第三次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司 2014年第三次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司第三届董事会；

2、现场会议召开时间：2014 年7月10 日下午14:00；

3、网络投票时间安排：

本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月10日上午 9：30—11：30，下午 13：00-15：00。

投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn,下同）进行网络投票的起止时间为 2014年7 月9日下午 15:00至2014年7月 10日下午15:00的任意时间。

4、现场会议地点：上海市浦东新区衡安路 668 号良信电器一号会议室

5、股权登记日：2014年7月7日

6、出席对象 ：

（1）截至2014 年7月7日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

7、表决方式：与会股东和股东代表以现场表决和网络表决相结合的方式。

8、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提议召开2014 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

二、会议审议事项

1.《审议关于参与投资设立子公司的议案》

上述议案已经公司第三届董事事会第十一次会议审议通过，内容详见 2014 年 6月25日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

2、登记时间：2014年7月9日， 9:00-11:30,13:00-17:00。

3、登记地点：上海市浦东新区衡安路 668 号良信电器董事会办公室；

4、通讯地址：上海市浦东新区衡安路 668 号良信电器 邮政编码：200137

5、登记和表决时提交文件的要求

（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、

授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进登

记；

（3） 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、

法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章） 、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补

交完整。身份证复印件均需正反面复印。

四、网络投票的安排

在本次会议上，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互

联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络

投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1.本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 7月10日上午 9：30—11：30，下午 13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所' 新股申股业务操作。

2.投票代码：362706；投票简称：“良信投票”。

3. 股东投票的具体程序为：

①输入买入指令；

②输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格， 1.00 元代表议案1。

每一议案应以相应的委托价格分别申报，选择拟投票的议案，申报价格与议

案序号的对照关系如下表：

序号

审议事项

对应申报价格

1

关于参与投资设立子公司的议案

1.00

注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，因本次会议仅有一个议案，故未设置总议案。

4. 输入委托股数：输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

表决意见种类

同意

反对

弃权

对应的申报股数

1股

2股

3股

5.确认投票委托完成。

（二）采用互联网投票的操作流程

（1）股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股

东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程：

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6－8 位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票 的方式，凭借“激活校验码”激活服

务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30

前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出

的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活

后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http ：//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“上海良信电器股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

③入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④ 确认并发送投票结果。

（3）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为

2014年7月9日下午 15:00至2014年7月 10日下午15:00的任意时间。

（三）计票规则

（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式

地址：上海市浦东新区衡安路 668 号良信电器董事会办公室；

邮编：200137

联系人：刘晓军，方燕

电话：021-68586632 ；传真：021-23025798

附件： 授权委托书

上海良信电器股份有限公司

董事会

2014 年 6月 25 日

附：授权委托书

上海良信电器股份有限公司

2014 年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席上海良信电器股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

一、审议《关于参与投资设立子公司的议案》

同意 反对 弃权

委托人签名： 委托人身份证号：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。