30颗雷待爆证监会已引爆1颗顺水鱼财经

3月27日，" 证监会新闻发言人邓舸表示，目前有31家公司处于立案调查阶段，一旦被认定为欺诈发行和重大信披违规的将移送司法机关，目前各公司定期披露了立案调查进展。

其中" 博元投资(" 600656," 股吧)因涉嫌重大违法被移送公安机关，追究刑事责任。博元投资因重大违法被移送公安机关后，上交所将按照规定启动" 退市相关程序。

那么是哪31家呢？先从官方媒体收集整理如下：

2014年12月19日，证监会新闻发言人" 张晓军通报了证监会近期针对市场操纵违法违规行为的执法工作情况。目前，已对涉嫌操纵" 中科云网(" 002306," 股吧)、" 百圆裤业(" 002640," 股吧)、" 兴民钢圈(" 002355," 股吧)、" 山东如意(" 002193," 股吧)、" 湖南发展(" 000722," 股吧)、" 铁岭新城(" 000809," 股吧)、" 宝泰隆(" 601011," 股吧)、" 宝鼎重工(" 002552," 股吧)、" 元力股份(" 300174," 股吧)、" 东江环保、" 中兴商业(" 000715," 股吧)、" 山东威达(" 002026," 股吧)、" 宁波联合(" 600051," 股吧)、" 远东传动(" 002406," 股吧)、" 科泰电源(" 300153," 股吧)、" 新海股份(" 002120," 股吧)、" 九鼎新材(" 002201," 股吧)、" 珠江啤酒(" 002461," 股吧)18只" 股票 的涉案机构和个人立案调查。

张晓军表示，今年以来，市场操纵行为出现了一些新变化、新特点：一是操纵持续时间短、建仓拉抬出货快等隐蔽性较强的类庄股操纵模式有所抬头；二是涉案人集中资金优势，以连续交易、对倒交易、虚假申报撤单、尾市拉抬等多种手法交叉并用，操纵股价非法获利巨大；三是出现“以市值管理”名义内外勾结、通过上市公司发布选择性信息配合等新型手段操纵股价的案件。

当日收盘，13只" 个股跌停，湖南发展大跌逾8%，其他4只股票 停牌。

利用大" 数据系统“捕鼠”

在深交所大数据系统挖出马乐老鼠仓案之后，大数据这一“捕鼠神器”一战成名。如今，监管层已将大数据监控系统运用于筛查调查市场操纵。

“近期，证监会依托大数据系统，强化了针对市场操纵线索筛查和调查工作。”张晓军说，市场操纵行为严重破坏“三公”原则，损害投资者利益，是引发资本市场系统性风险的常见违法违规行为，也是证监会历年来打击的重点。

公开资料显示，上交所和深交所各有一套证券交易监控系统，针对老鼠仓等交易行为还建立了专项核查和定期报告制度。其中，上交所异动指标分为4大类72项，敏感信息分为3级；深交所建立了9大报警指标体系，合计204个具体项目。

据悉，大数据“捕鼠”大致分三步：首先是通过对网络信息和交易数据的分析挖掘出可疑账户，其次通过分析交易IP、