外汇局：打击外汇违规行为力度不变 _ 东方财富网

国家外汇管理局22日公布20起外汇违规典型案例。其中，相关银行最高被处罚419.03万元，相关企业最高被处罚140万元，相关个人最高被处罚153万元。从此次外汇局公布的违规案例中可以看到，无论是银行、企业还是个人，一旦违反了外汇管理规定，都将受到处罚。

外汇局相关负责人表示，未来外汇局将从三方面继续严查各类外汇违法违规案件。一是继续保持检查和处罚违法违规案件的力度不变，对外汇违法违规行为和扰乱外汇市场秩序的行为保持高压打击态势。此次通报中的虚假交易是外汇局打击的重点，包括相关的洗钱行为等都在打击范围内。

二是在对违法违规案件进行处罚的同时，也会兼顾贸易投资便利化。对有真实贸易背景但有程序性违规的行为有一定的容忍度，对恶意的、虚假欺骗性的交易进行严厉打击。外汇局会平衡好防风险与贸易投资便利化之间的关系。

三是外汇局会持续拓展数据来源，加强非现场检查，提高信息化水平。运用大数据手段，提升非现场监测和现场检查水平。

值得注意的是，该负责人强调，“不管是个人、企业还是银行，都不要有侥幸心理。各类外汇违规行为都在监控视野之内，通过检查系统都能发现。同时，也都应该注意提高外汇业务合规性，不断增强合规意识。”

（文章来源：中国证券报）