假私募用非法股票平台行骗 10倍杠杆诱导交易致客户亏540万 _ 东方财富网

12月13日，浙江省嵊州市人民法院下发的刑事判决书显示，被告人杜超伙同“潘某”(身份不明)、严某(在逃)代理名为“策略资本投资有限公司”的非法股票交易平台，建立扩大10倍杠杆机制，在客户亏损70%的情况下会被强制平仓，以该平台客户亏损的60%作为盈利，致客户合计亏损540万元。经过法院宣判，被告人杜超犯诈骗罪，判处有期徒刑11年，并处罚金人民币40万元，其余团伙成员也一并被罚。

非法股票交易平台揽客

浙江省嵊州市人民法院在12月13日下发了对杜超、朱梦洁、刘浩等诈骗罪一审刑事判决书。据了解，被告人杜超等人在2019年7月31日被提起公诉。9月12日，公开开庭审理了本案，上述被告人及其辩护人等到庭参加诉讼，现已审理终结。据指控，2018年10月初，被告人杜超伙同“潘某”(身份不明)、严某(在逃)代理名为“策略资本投资有限公司”的非法股票交易平台，建立扩大10倍杠杆机制，在客户亏损70%的情况下会被强制平仓，以该平台客户亏损的60%作为盈利。

被告人杜超招募高某(在逃)为业务经理，又招募被告人朱梦洁等为业务员。同时约定被告人杜超占50%，“潘某”、严某占50%，被告人朱梦洁、刘浩、漆益、江华龙等业务员以每月3000元工资及按各自骗取的客户亏损8%到10%提成。被告人杜超等人向各被告人提供大量客户手机号码，要求各被告人将客户添加为微信好友，在与对方聊天过程中以虚假的盈利截图等诱惑客户。

同时，以直播间股票“分析师助理”身份对接客户，突出该平台直播间内“分析师”的业务能力。另外，被告人朱梦洁、刘浩、江华龙、漆益以“分析师助理”名义帮助客户开户、入金，并诱骗客户多次买进卖出以获得高额的手续费等，又利用客户依赖对“分析师”的预测行情心理，恶意反向指导客户炒股，致客户产生严重亏损。

值得注意的是，对于上述指控，被告人杜超辩解称，业务员是本来就有的，不是其去招来的；“潘某”和严某占客户亏损的60%的50%，其和高某朱梦洁、刘浩、江华龙、漆益占客户亏损的60%的50%；所有分成都在“策略资本投资有限公司”里或在严某处，其还没拿到过钱，给业务员的提成是其垫付的，其不应该对客户亏损的540万元负责。

恶意反向指导客户炒股

被告人杜超的辩护人提出如下辩护意见，被告人杜超等人代理的“策略资本投资有限公司”平台数据都是按照国内证券市场大宗交易平台数据，“策略资本投资有限公司”建立的10倍杠杆比例机制产生的高风险和高盈利是对等的，被告人杜超等人无法操控大宗交易数据，被害人在炒股亏损强制平仓后，余款仍可自行退回，炒股掌控风险的实施者和决断者是被害人而非被告人杜超等人。

2018年11月至2019年1月14日，被告人杜超等人在“策略资本投资有限公司”非法股票交易平台，建立扩大10倍杠杆机制，诱骗客户多次买进卖出以获得高额的手续费等，并恶意反向指导客户炒股，致马某1、黄某1、朱某、林某1亏损，合计人民币540万元。其中，被告人杜超对全部亏损人民币540万元负责；被告人朱梦洁从马某1处骗取人民币4188441元，非法获得人民币9万元；被告人刘浩、江华龙共同参与从黄某1处骗取人民币1172392元，被告人刘浩非法获得人民币10万余元；被告人江华龙从林某1处骗取人民币10800元，非法获得人民币500元；被告人漆益从朱某处骗取人民币29523元，非法获得人民币2000元。

经审理查明，被告人杜超等人于2013年9月25日设立“武汉时创投资咨询有限公司”，法定代表人为杜超，员工有高某(在逃)及被告人朱梦洁、刘浩、江华龙、漆益等人。2018年10月初，被告人杜超伙同“潘某”(身份不明)、严某(在逃)代理名为“策略资本投资有限公司”的非法股票交易平台，建立扩大10倍杠杆机制，在客户亏损70%的情况下会被强制平仓，以该平台客户亏损的60%作为盈利，同时约定被告人杜超占盈利的50%，“潘某”和严某占盈利的50%。

法院判决如下：被告人杜超犯诈骗罪，判处有期徒刑11年，并处罚金人民币40万元；被告人朱梦洁犯诈骗罪，判处有期徒刑6年6个月，并处罚金人民币10万元；被告人刘浩犯诈骗罪，判处有期徒刑4年10个月，并处罚金人民币8万元；被告人江华龙犯诈骗罪，判处有期徒刑3年10个月，并处罚金人民币3万元；被告人漆益犯诈骗罪，判处有期徒刑10个月，缓刑2年，并处罚金人民币1万元。

对此，有私募人士指出，随着行情走好，越来越多的人纷纷入场。但是不少投资者赚钱心急，可能就会落入“假股票交易平台”的陷阱中，最终血本无归。面对投资，投资者需要保持理性思考，但是黑平台的套路让人防不胜防，希望投资者不要轻易相信所谓的盈利交割单，不要盲目听从别人天花乱坠的介绍而入场。

（文章来源：每日经济新闻）