聚力文化：公司及部分子公司印章、证照资料失控 _ 东方财富网

【聚力文化：公司及部分子公司印章、证照资料失控】聚力文化(002247)12月23日晚公告，公司已多次联系前任董事长，要求其指示保管公司印章、证照资料的人员按照公司《印章管理制度》的规定将相关印章、证照交还给公司总经理并配合公司办理工商变更登记手续。截至目前，上述相关印章、证照资料仍未移交，也未配合公司办理工商变更登记手续。公司上述印章、证照资料已处于失控状态。截至目前，刘某某、周某仍未归还其保管的印章、证照等资料，公司已向公安机关报案。（e公司）

聚力文化(002247)12月23日晚公告，公司已多次联系前任董事长，要求其指示保管公司印章、证照资料的人员按照公司《印章管理制度》的规定将相关印章、证照交还给公司总经理并配合公司办理工商变更登记手续。截至目前，上述相关印章、证照资料仍未移交，也未配合公司办理工商变更登记手续。公司上述印章、证照资料已处于失控状态。截至目前，刘某某、周某仍未归还其保管的印章、证照等资料，公司已向公安机关报案。

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聚力文化高管突击“就职” 两董事抗议 深交所连发关注函

在召开临时股东大会，董事会成员“大换血”后，聚力文化股东间的内斗似乎并未落幕。股东大会召开两天后，聚力文化火速召开了董事会会议，选举了包括董事长、财务总监、董事会秘书在内的多位公司重要高管。不过，对于此次董事会选举，聚力文化两位董事却双双提出抗议。

12月10日当天，深交所更是密集下发了两封关注函，要求聚力文化说明此次董事会召集、召开以及提名征集、审议等相关程序是否相关法律法规规定。

聚力文化12月11日公告显示，公司此前召开的董事会选举陈智剑为公司第五届董事会董事长，并聘任杜锡琦为公司副总经理、财务总监，聘任魏晓静为公司副总经理，并由其代行董事会秘书职责。

此外，会议选举陈智剑、姜飞雄、毛时法为公司董事会战略委员会委员，董事长陈智剑为战略委员会主任委员；选举陈智剑、刘梅娟、毛时法为公司董事会审计委员会委员，同意独立董事毛时法为审计委员会主任委员；选举姜飞雄、刘梅娟、毛时法为公司董事会提名委员会委员，同意独立董事刘梅娟为提名委员会主任委员；选举陈智剑、刘梅娟、毛时法为公司董事会薪酬与考核委员会委员，同意独立董事刘梅娟为薪酬与考核委员会主任委员。

值得关注的是，此次会议应参加表决的董事6人，实际参加表决董事4人，董事张楚和林明军未出席会议。看似正常的董事会换届程序，也遭到了前述两位董事的抗议。《证券日报》记者获得了上述两位董事的相关声明。

董事张楚表示，此次董事会召开程序不合规，拒绝认可其效力。张楚告诉记者，其于12月8日(会议召开前一天)的晚上9点才收到董办通知召开董事会的邮件，且通知邮件中并未附有议案内容，在其要求下，12月8日午夜，相关议案内容包括候选人简历才陆陆续续发给自己。张楚认为，相关议案属于资本市场重大事项，对于公司经营会造成巨大影响。按照他的说法，他建议公司董事会应按照法律法规及公司章程，提前5日书面通知董事会会议通知，董办并未对他的异议作正面回应，第二天，公司董事会强行召开会议并通过了相关议案。

董事林明军在声明中提到，其收到的通知邮件中并未附有议案内容，也没有征集候选人提名的提示。在其要求下，公司董办于董事会召开14分钟前才将《董事长推荐函模板》《专门委员会提名模板》发送给他。“这么短的时间内，无法顺利地完成董事长推荐和专门委员会提名等工作，”林明军表示，自己曾提议董事会临时会议延后到12月15日召开，亦未获董办正面回应。

记者注意到，上述新就任高管中，除姜飞雄外，陈智剑、刘梅娟、毛时法三位董事均是在12月6日召开的临时股东大会上选举产生的。董事会“大换血”两天后，聚力文化的高管团队也换了个遍。有知情人士告诉记者，聚力文化管理层频频变动，与公司大股东、二股东间的内斗不无关系。在深交所下发的关注函中，也要求聚力文化说明公司控制权的归属问题。

而股东争夺上市公司实控权背后，对于相关表决程序的召集、选举程序是否公平合法，表决结果是否真实准确，是否影响公司正常经营和发展，本报记者将对此持续关注。（来源：证券日报）

（文章来源：e公司）

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