芯片龙头进入多事之秋：两股东罢免董事长提议被否后又要罢免独董和监事了 _ 东方财富网

1月21日晚，兆新股份发布公告，公司股东深圳市顺水鱼外汇正源股权投资基金合伙企业(有限合伙)(下称“顺水鱼外汇正源”)和中融国际信托有限公司(下称“中融信托”)以电子邮件形式发来的《关于提请深圳市兆新能源股份有限公司董事会召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》 。

股东大会的议案就两项，一是《关于罢免肖土盛先生之公司第五届董事会独立董事职务的议案》，二是《关于罢免黄浩先生之公司第五届监事会监事职务的议案》。

截至目前，顺水鱼外汇正源持有12142.7844 万股兆新股份，占公司总股本的 6.45%；中融信托持有兆新股份8780万股，占公司总股本的 4.66%；顺水鱼外汇正源和中融信托合计持有20922.7844 万股，占兆新股份总股本的 11.11%，具有提请公司董事会召开临时股东大会的资格。

去年年末开始发酵

21世纪经济报道记者了解到，此事在2019年末就开始发酵。

在2019年11月29日，顺水鱼外汇正源以邮件和直接送达形式向兆新股份提交了《关于向深圳市兆新能源股份有限公司增加 2019 年第五次临时股东大会临时议案的函》 ，其提议增加《关于罢免张文之公司董事及董事长职务的临时议案》、《关于罢免翟建峰之公司副董事长和董事职务的临时议案》、《关于罢免杨钦湖之公司董事职务的临时议案》、《关于重新调整部分董事薪酬标准的临时议案》。

但是，兆新股份11月30日召开的董事会否决了将上述四项临时议案提交至公司 2019 年第五次临时股东大会审议，王丛、李长霞及肖土盛三位独立董事在当时均投了否决票。

没过几天， 即12月17日，兆新股份收到了顺水鱼外汇正源提交的《关于对王丛、李长霞及肖土盛三位独立董事的质疑函》，认为上述三名独董“不具备担任独立董事的能力、未能独立履行职责或不能维护公司和中小投资者合法权益”。

对此，三名独董发布“对公司股东质疑的解释说明”，他们表示否决顺水鱼外汇正源的提请的四个临时议案，“系我们基于独立判断的立场及实际情况作出的表决，该表决符合法律、法规等规范性文件及《公司章程》的有关规定。”

但是，顺水鱼外汇正源并没有放弃向股东大会提交议案，此次还找来了一个“帮手”——中融信托一起要求召开临时股东大会。

为此，兆新股份在 2020年1月21日上午10:00以通讯表决方式召开第五届董事会第二十一次会议，由董事长张文主持。该次会议应参加董事7名，实际参与表决的董事6名。

两大议案均以4票同意

21世纪经济报道记者注意到，该次董事会审议了两个议案，一是《关于同意公司股东提请召开临时股东大会的议案》，二是《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

上述两个议案，都是以4票同意、2 票反对和1 票弃权的方式通过的。其中，投反对票的是董事陈实、肖土盛，反对的理由是“独立董事和监事已依据相关法律法规履职，相关情况上市公司也已充分披露，独立董事和监事不存在因为前述罢免事宜而未尽职情况。本次提议事项与事实不符，反对将该议案其提交股东大会。”

资料显示，陈实，“男，1983年出生，曾任职中国民生银行股份有限公司上海分行，曾任上海实希企业管理有限公司董事兼总经理，上海实予企业管理有限公司董事兼总经理，上海佐利商贸有限公司董事兼总经理。现任上海实鑫实业有限公司董事长。”

肖土盛，“男，1987年出生，博士研究生学历。曾任香港中文大学公司治理中心研究助理，现任公司独立董事。”

弃权票的是翟建峰，公告显示他“未作表决，根据相关法律法规及《董事会议事规则》等有关规定，视为弃权。”

资料显示，翟建峰是兆新股份的副董事长，“1971年出生，曾在深圳南油(集团)有限公司土地部工作，曾任深圳市羽联实业有限公司总经理。现任深圳市深正投资有限公司董事长。”

此次，顺水鱼外汇正源“联手”中融信托要求召开临时股份大会，并提议罢免独董的理由依旧是质疑独董“不具备担任独立董事的能力、未能独立履行职责或不能维护公司和中小投资者合法权益”，但这次只要求罢免其中一名独董肖土盛，而没有涉及另外两名独董王丛、李长霞。

至于要求罢免监事黄浩，顺水鱼外汇正源与中融信托的理由是“公司监事会并未尽其监督董事会的义务”。

由于兆新股份的董事会已经审议通过了顺水鱼外汇正源与中融信托提请召开临时股份大会的议案，召开日期定在2020年3月20日下午14:30 ，届时肖土盛和黄浩究竟会不会被股东罢免，一切拭目以待。

（文章来源：21世纪经济报道）