客服热线：
手机版
二维码
经查，2016年11月以来，犯罪嫌疑人刘铁(男，41岁，黑龙江人，已批捕)等人非法搭建“普顿PTFX”网络外汇交易平台，对外虚假宣称是印尼券商PrutonMegaBerjangka公司旗下的外汇托管平台，通过在全国各地设立培训机构宣传推广，以提供外汇交易服务为名，采取“拉人头”加盟方式，设立“盈利共享”“佣金返利”团队计酬制度，引诱会员继续发展他人参加所谓的外汇交易炒作，从中非法牟利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，涉嫌组织、领导传销活动罪。目前，案件正在办理中。
公安机关提醒：网络传销严重扰乱社会经济秩序和危害社会稳定，参与网络传销活动是违法行为，广大人民群众要理性投资，不要盲目参与网络传销活动。
nload='javascript:if(this.width>500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 rel='nofollow'/> 2019年10月16日至19日期间，三明市公安局梅列分局就已经对“PTFX普顿外汇”特大网络传销案，展开了收网行动，抓获多名犯罪嫌疑人。经查，“PTFX普顿外汇”平台在未取得经营外汇投资许可的情况下，该平台实际控制人尹继红等人，在全国各地成立“领圣”系教育科技公司，通过开班授课、网络直播平台等媒介宣传，以赚取高额回报为诱饵，诱使会员继续发展他人参加，形成金字塔式层级关系，获取巨额经济利益。
至2019年8月14日，“PTFX普顿外汇”平台发展会员175.9万人，涉案金额1000余亿元。其中缴纳会费的活跃会员172.1万人，涉及全国31个省、自治区、直辖市。
该网站在2020年1月8日发布了一篇关于《PTFX普顿外汇平台涉嫌组织、领导传销活动案的司法审计采购项目招标公告》。
该招标公告上显示，永年县公安局机关采购采购用途为：PTFX普顿外汇平台涉嫌组织、领导传销活动案的司法审计采购项目，做资金数据分析审计报告。采购预算金额为185万元。
另外，2020年1月17日，大连新闻网报道，家住甘井子区的年近7旬的郝先生通过一位高姓“介绍人”，先后投入两千美元参加“炒外汇投资”。目前这位“介绍人”却已经失联。郝先生无奈地发现，对方介绍他参与的“外汇投资平台”，正是本报不久前曝光的，已经“跑路”的“PTFX”外汇平台。更令人无奈的是：郝先生和这位投资介绍人相识，竟然是在一辆网约车上。
郝先生说，2018年7月，自己在搭乘网约车时，认识了网约车司机高某。
“这小伙子很健谈，得知我的经济条件不错，就一再向我推荐炒外汇投资。”郝先生说，高某声称自己正在一个名为PTFX的外汇炒作平台上投资，据称收入不菲。“高某说，首次入金只需要1000美元，就可以在该平台上开户。操作也非常简单。”郝先生觉得，一千美元不多，不如“试试水”，于是欣然答应了高某。
“现在想想，我和高某萍水相逢，能轻信他的说法真是太草率了！”郝先生告诉记者，按照当时的外汇比率，再加上一部分手续费，自己一共转给高某8600多元人民币。“之后我拿到了PTFX平台的账号，每天都可以上网查看自己的账户盈亏。”
2019年，郝先生发现自己的账户盈利不错，“陆续收到了几百元利息。”此时在高某的推荐下，他再次投入1000美元。“在高某的介绍下，我选择了这一外汇炒作平台的1号和5号‘操盘手’，由他们负责操作外汇。”郝先生说，2019年10月，由于看到P2P平台不断爆雷，他担心自己的两万多元本金出问题，于是向高某提出要撤资。
“当时高某答应的很好，说保证我能拿回本金。”郝先生称，但之后自己就再也联系不上高某了。“后来我看到晚报报道，称PTFX平台疑似跑路，不少投资者的账户被关闭，我这才得知自己可能也‘血本无归’了。”郝先生的平台账户目前还能打开，但其中的两笔投资款已于2019年11月被提走。“我不知道是高某提走了，还是外汇平台卷走了我的投资。”郝先生说，这也令他对接下来的维权很迷惑：报警也得找准对象啊。
去年12月24日，本报曾报道了市民李先生的遭遇。李先生也投资了这个名为PTFX的外汇平台参与“炒外汇”。但在去年12月，这家平台突然宣称遭遇“崩盘爆仓”，包括李先生在内的大量投资者被“强制平仓”，大量投资款就此打了水漂。目前投资平台的操作软件和网站已无法打开。投资者怀疑，这个所谓“外汇投资”其实只是虚拟交易骗局。不少投资者已经报警求助。
大连市还有其他投资者参与了所谓“外汇投资”，有人投入数十万元。有投资者怀疑，所谓“炒外汇”只是虚假交易，资金并未进入外汇市场。
另据了解，目前我国并未开放外汇保证金交易，也未批准机构经营网络炒汇业务。参与非法炒汇活动不受法律保护，且一些境内网络炒汇涉嫌资金诈骗，无实际外汇交易。
返回外汇网首页，查看更多>>
中国外汇交易中心：东方、中金、中信建投获准进入银行间汇市
继国泰君安、中信证券、招商证券、华泰证券之后，又有东方证券、中金公司、中信建投证券这3家券商获得结售汇业务试点资格，获准进入银行间外汇市场。 2020年1月22日，中国外汇交易中心发公告称，获准...
02月03日 08:59XTX Markets加入中国外汇交易市场 中国银行成境内首家外汇主经纪商
2020年1月20日，中国外汇市场新一代交易平台CFETS FX官方宣布，全球第一大外汇即期市场做市商XTX Markets成为银行间外币对市场首家境外非银机构做市商, 将为CFETS外币对市场提...
02月03日 08:37金融科技公司TigerWit给出2020年方案：扩张和多样化
对于在2019年刚刚获得香港证券和期货委员会金融服务牌照的金融科技和全球外汇经纪商TigerWit而言，今年将迎来更大的机遇。 src=http://caiji.3g.cnfol.com/cole...
02月03日 08:37英国FCA更新监管黑名单 提醒公众小心CIMC克隆公司
Finance Magnates周五(1月31日)报道称，今天是英国的重要日子，英国将于本周五正式脱离欧盟。英国金融行为监管局(FCA)也在其网站上发布了最新警告。 FCA此次针对的是一家名为C...
02月01日 08:47Monex集团公布2020财年前三财季报告 同比疲弱
周五(01月31日)援引Finance Magnates(FM)报道，经纪商Monex集团日内公布其截至2020年3月31日的2020财年第三财季报告，数据显示该日本金融服务企业第三财季利润环比减少。...
02月01日 00:08FCA授予BCB集团子公司支付牌照 成为英国首家获监管的虚拟资产支付企业
周四(01月30日)援引Finance Magnates(FM)报道，BCB集团旗下附属公司BCB Payments已经获得了英国金融监管局FCA的支付牌照。公司周三声明表示，这份授权的支付机构牌照A...
01月30日 21:23欧洲经纪商Skilling实现cTrader的平台融合
周三(01月29日)援引Finance Magnates(FM)报道，欧盟市场新的经纪商Skilling，尽管可能还是“新人”的身份，却持续在努力前进。日内该经纪商就独家向FM透露，已经完成了业界第一...
01月29日 22:39印度最高法院就加密货币业务的展开辩论
经过数月的延迟，印度最高法院终于开始就加密货币业务的请愿书展开辩论，反对中央银行禁止对该行业提供银行支持的请求。 在听证会的三天中，这位加密货币律师在法庭上提出了一些有力的论据，对印度储备银行...
01月27日 16:50加拿大证券管理员（CSA）发布加密交易所指南
src=http://caiji.3g.cnfol.com/colect/202001/27/20200127186288.jpg 加拿大证券管理员（CSA）发布了新的指南，表明该国运营的大...
01月27日 09:28无牌经营 CNMV将不受监管的TCO Trade移入黑名单
src=http://caiji.3g.cnfol.com/colect/202001/25/20200125770633.jpg 西班牙国家证券市场委员会（CNMV）最新拉黑了未受监管的外汇经纪...
01月25日 16:12
宗校立：2020.01.20外汇黄金交易解盘
邵悦华：美元短线多头保持关注 欧元重点等待空头机会
宗校立：2020.01.17外汇黄金交易解盘
盛文兵：市场对于英国央行降息质疑，英镑迎来三日连阳
