客服热线：
手机版
二维码
nload='javascript:if(this.width>500)this.width=500' align='center' hspace=10 vspace=10 rel='nofollow'/> 亚利桑那州Scottsdale 28岁的John Michael Caruso和亚利桑那州Paradise Valley 27岁的Zachary Salter均于2020年1月30日被捕，并被以合谋电信欺诈和洗钱罪名提起刑事诉讼。Zima Digital Assets在其网站上声称，该公司“运营着各种专注于尖端技术投资的私人基金，包括加密资产和其它基于区块链的资产”。
其网站还称，“自2012年以来，Zima Digital Assets的负责人一直在投资加密货币和区块链的多空技术策略。Zima Digital Assets采用一系列奇异的自营交易策略，包括但不限于套利机会、80多头/ 20空头、二元期权头寸、基于事件的交易，以及杠杆和保证金应用。能力约束法则(capacity constraint)是我们公司价值观的标志”。
然而调查者发现，事实并非如此。Caruso和Salter被指从投资者那里拿走了750多万美元，但只向投资者支付了190万美元的回报。诉状称，剩下的钱都花在了豪华住宅、异国情调的汽车和前往拉斯维加斯的豪华旅行上。
据报道，Caruso和Salter从未将任何钱投资于加密货币。相反，他们会用一个投资者的钱来回报另一个受害者的投资，也即所谓的庞氏骗局(Ponzi Scheme)。
美国特勤局(U.S. Secret Service)对Caruso进行的背景调查称，Caruso来自一个“有犯罪倾向的家庭，沉迷于通过非法手段致富的传统”。
Caruso和Salter的受害者中包括一些年长的投资者，一位76岁的投资者损失了20万美元，一位86岁的投资者损失了6万美元。一些美国职业棒球大联盟(Major League baseball)的球员和他们的家人也在这个庞氏骗局中被骗。
美国特勤局特工James Lamerson在他的刑事诉状中说：“进一步的调查显示，出席听证会的几位专门小组成员与美国职业棒球大联盟有关。调查中的许多受害者都是前大联盟球员及其家人”。
美国当局今天强调，刑事诉讼只是对一个人进行犯罪活动指控的一种方式，并没有提出有罪推定。在向陪审团展示充分证据、使其排除合理怀疑之前，个人是被假定为无罪的。
如果有人向Caruso或Salter，或他们所谓的加密货币投资基金Zima Digital Assets投资，请致电(602)640-5580联系美国特勤局凤凰城分局的特别探员Lamerson或特别探员Roper。
返回外汇网首页，查看更多>>
XTX Markets前往中国 为外汇同业市场定价
src=http://caiji.3g.cnfol.com/colect/202002/07/20200207823335.jpg XTX Markets已成为第一家为中国外汇银行间市场（CFET...
02月07日 13:10成立新的合资清算公司 CFH Clearing与Noor Capital达成合作
src=http://caiji.3g.cnfol.com/colect/202002/07/20200207583999.jpg 英国FCA授权的主要经纪解决方案提供商CFH Clearing周...
02月07日 13:10BitGo支持使用保管基金存储的资金进行加密交易
src=http://caiji.3g.cnfol.com/colect/202002/07/20200207981866.jpg 数字资产托管服务提供商BitGo周三（2月5日）宣布，它将允许其...
02月07日 13:10OSL聘请前萨克索银行首席执行官担任首席经纪业务主管
src=http://caiji.3g.cnfol.com/colect/202002/07/20200207348989.jpg BC Group的子公司OSL周四（2月6日）宣布，任命Matt...
02月07日 13:09ASIC永久禁止新南威尔士州前金融顾问Nicholas Ellis提供金融服务
澳大利亚证券及投资委员会(ASIC)日前永久禁止新南威尔士州Valentine的前金融顾问Nicholas Ellis提供金融服务和从事信贷活动。 src=http://caiji.3g.cnfo...
02月06日 19:39后脱欧时代！英国须静观EMIR以及MiFIR监管规则之变
2020年1月31日，英国已经脱离了欧盟“单飞”，那么监管法律框架文件EMIR以及MiFIR的上报规则会不会发生变化？ src=http://caiji.3g.cnfol.com/colect/2...
02月06日 19:35英国FSCS对股票经纪公司Direct Market Touch的调查继续进行中
英国金融服务补偿计划(FSCS)日前就其对股票经纪公司Direct Market Touch活动的调查发布了最新消息。 src=http://caiji.3g.cnfol.com/colect/2...
02月06日 15:54脱欧已尘埃落定 监管制度会有变化吗？
英国终于正式脱欧了！投资公司和经纪公司一直在等待英国脱欧的明确结果，现在是时候了。那这对在英国和欧盟运营的公司在监管方面意味着什么？ src=http://caiji.3g.cnfol.com/c...
02月06日 13:04ChartIQ推出新解决方案满足监管合规要求
随着监管收紧，金融公司在遵从监管合规要求方面变得越来越困难。ChartIQ本周三宣布已推出“交易后可视化”(Post-Trade Visualization)解决方案，以便真正实现订单透明度。 s...
02月06日 11:08FXCM推出由Paysafe Income Access提供支持的会员计划
src=http://caiji.3g.cnfol.com/colect/202002/06/20200206900978.jpg FXCM将启动其全球会员和合作伙伴计划，该计划将由Paysafe...
02月06日 11:08
盛文兵：股市冲高遇阻美元回调，非美黄金低位反弹为主
邵悦华：2020.2.7非农行情美元指数怎么做
盛文兵：风险持续消退提振美元和石油 黄金非美继续震荡下行
邵悦华：02月05日外汇市场高概率交易密码解盘
盛文兵：全球股市反弹提振美元震荡上行，非美反弹谨慎高空
宗校立：2020.01.22外汇黄金交易解盘
