北京元隆雅图文化传播股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议 _ 东方财富网

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图公告编号：2020-010

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2020年3月2日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第十三次会议以通讯方式召开(本次会议通知于2020年2月25日以邮件形式送达全体董事)。公司董事应到7人，实到7人，符合法定人数。公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。

二、决议情况

经表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于为控股子公司谦玛网络1,000万元银行综合授信额度提供保证担保的议案》

因业务发展的需要，公司2020年度拟为控股子公司上海谦玛网络科技有限公司(以下简称谦玛网络)向北京银行股份有限公司天桥支行申请总额不超过1,000万元(大写：人民币壹仟万元整)的综合授信额度提供保证担保，并与上述银行签订相关担保协议，担保金额不超过1,000万元，期限2年。同时谦玛网络少数股权实际控制人、总经理刘迎彬提供个人担保，并按授信额度的40%向公司提供反担保。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

三、备查文件：

《第三届董事会第十三次会议决议》；

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2020年3月3日