被控助富人洗钱超百亿！瑞银税务案欺诈罪成 法国开45亿欧元罚单_第一黄金网

据法新社报道，当地时间20号，瑞士联合银行集团，因“非法招揽客户”与“洗白税务欺诈行为”两项指控，被法国巴黎轻罪法庭判处37亿欧元，约合283.5亿元人民币的高额罚款。

除巨额罚款外，瑞银集团还要向法国政府赔偿总计8亿欧元，约合61.29亿元人民币的税收损失及利息。瑞银集团的律师团表示，将对此判决提起上诉。

判决消息出台后，瑞银股价下跌2%。瑞银随后紧急表态否认上述不法行为，表示将对裁决提出上述。

瑞银于1998年由“瑞士联合银行”和“瑞士银行集团”合并而成，是全球最大的私人银行，位于瑞士，资产规模达到2.4万亿美元。

本案一直受到欧洲银行家的密切关注。近年来，法国政府加大力度打击洗钱和跨境税务欺诈等行为。

瑞银收到的罚单总额接近其去年全年的净利润。45亿欧元的罚单总额分别包括37亿欧元罚款及给法国政府8亿欧元的额外赔偿金，而瑞银2018年的净利润为49亿美元。

“这个裁决不可理解，我们将上述，”瑞银总法律顾问马库斯·迪特勒在法庭外告诉媒体，“我们没有看到任何事实和证据。”

上述可能会使案件拖延多年，在提出上述后，银行不必支付任何罚金。

巴黎第二大学银行法教授博诺在法庭裁决结果公布钱表示，“欧洲银行家正在密切关注此案，并试图评估他们对类似风险的暴露程度。”

这一案件从2012年就开始调查，至今已调查6年多。法国媒体报导称，法国检方指控瑞银集团于2004年至2011年期间，非法招揽法国富人到瑞士开设账户以逃避法国政府税收，尤其是通过离岸公司、信托基金等渠道替客户隐瞒并转移未向法国税务部门申报的自己，并未掩盖法国与瑞士之间的资本流动情况而设立“阴阳帐本”。

此外，瑞银还被控“协助客户洗白没有向法国有关部门申报的钱财”。

检方表示，瑞银派遣瑞士银行家参加高尔夫锦标赛、古典音乐会和狩猎派对，以非法方式招揽新客户。在活动时，瑞银的银行家会递出不带公司标识的名片，并使用特定的计算机，这些计算机安装可快速删除数据的软件。

检察官告诉法庭，瑞银“系统性”地为逃税客户提供支持，未逃税进行的洗钱操作以“工业”规模计。据法国金融检察院估算，瑞银在此期间帮助法国客户逃税的金额可能超过100亿欧元。

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